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Pessoa

JULIO CESAR MOISSA

***.811.279-**

Empresas vinculadas

JCM TABACO DO BRASIL LTDA

38.010.131/0001-22

3 REIS TABACARIA LTDA

30.659.508/0001-67
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JULIO CESAR MOISSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIO CESAR MOISSA
CPF
***.811.279-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JCM TABACO DO BRASIL LTDA

38.010.131/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

3 REIS TABACARIA LTDA

30.659.508/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

JULIO CESAR MOISSA 09481127940

32.431.433/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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