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Pessoa

JULIO CESAR LEITE GARCIA

***.743.698-**

Empresas vinculadas

3WG COMERCIO VAREJISTA DE LINGERIE LTDA.

19.596.009/0001-35

W2G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

19.442.212/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CESAR LEITE GARCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CESAR LEITE GARCIA
CPF: ***.743.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3WG COMERCIO VAREJISTA DE LINGERIE LTDA. 19.596.009/0001-35Inapta	Sócio	27/12/2013	Ver empresa
W2G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 19.442.212/0001-57Inapta	Sócio	17/12/2013	Ver empresa
IRMAOS GARCIA LTDA 19.137.200/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	11/10/2013	Ver empresa
G & G COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 18.612.057/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2013	Ver empresa
A. L. L. GARCIA & CIA LTDA 07.342.571/0001-53Ativa	Sócio	28/03/2013	Ver empresa
CASAN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 52.957.172/0001-51Ativa	Sócio	14/11/1997	Ver empresa

Razão social

3WG COMERCIO VAREJISTA DE LINGERIE LTDA.

19.596.009/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2013

Razão social

W2G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

19.442.212/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2013

Razão social

IRMAOS GARCIA LTDA

19.137.200/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

G & G COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

18.612.057/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

A. L. L. GARCIA & CIA LTDA

07.342.571/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2013

Razão social

CASAN - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

52.957.172/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.