Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO CARLOS TESTONI

***.111.499-**

Empresas vinculadas

TESTONI HOLDING FAMILIAR LTDA

53.250.471/0001-14

LITORAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

23.808.092/0001-36

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CARLOS TESTONI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO CARLOS TESTONI
CPF: ***.111.499-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TESTONI HOLDING FAMILIAR LTDA 53.250.471/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
LITORAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 23.808.092/0001-36Ativa	Administrador	08/12/2015	Ver empresa
TESAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.794.567/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
TESTONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 07.906.768/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2012	Ver empresa
CREDIWORK SECURITIZADORA SA 12.054.837/0001-00Baixada	Presidente	07/06/2010	Ver empresa
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.646.738/0001-81Ativa	Administrador	06/09/2001	Ver empresa
TESCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 85.390.292/0001-79Ativa	Administrador	26/08/1992	Ver empresa
AUTO POSTO TESTONI LTDA 79.245.585/0001-60Ativa	Administrador	01/08/1990	Ver empresa

Razão social

TESTONI HOLDING FAMILIAR LTDA

53.250.471/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

LITORAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

23.808.092/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

TESAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.794.567/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

TESTONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

07.906.768/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Razão social

CREDIWORK SECURITIZADORA SA

12.054.837/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2010

Razão social

DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.646.738/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2001

Razão social

TESCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

85.390.292/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/1992

Razão social

AUTO POSTO TESTONI LTDA

79.245.585/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.