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Pessoa

JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA

***.287.367-**

Empresas vinculadas

BONS VENTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

46.084.305/0001-20

CELLAR PARTICIPACOES S.A.

45.044.739/0001-33
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA
CPF
***.287.367-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BONS VENTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

46.084.305/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

CELLAR PARTICIPACOES S.A.

45.044.739/0001-33

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

MAP.GO HOLDING LTDA.

40.952.215/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA

37.108.524/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Razão social

JALAPAO EMPREENDIMENTOS LTDA

33.062.460/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

20.541.257/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.434.335/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

FLAFLU PARTICIPACOES S.A.

20.719.524/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

25.175.002/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

GA FINANCEIRA XP S.A.

16.936.873/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

XP HOLDING FINANCEIRA SA

11.366.175/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

XP HOLDING INVESTIMENTOS SA

11.369.951/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

CELULA PARTICIPACOES S A

09.267.404/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE FINANCAS E NEGOCIOS

07.301.346/0001-79

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MULTICENTROS PARTICIPACOES LTDA

00.112.006/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.