Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIO ARTHUR DIAS SANTOS

***.030.748-**

Empresas vinculadas

GWM PARTNERS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

15.265.144/0001-47

GWM PARTNERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

30.410.316/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JULIO ARTHUR DIAS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIO ARTHUR DIAS SANTOS
CPF: ***.030.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GWM PARTNERS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 15.265.144/0001-47Ativa	Sócio	28/11/2022	Ver empresa
GWM PARTNERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 30.410.316/0001-12Ativa	Sócio	01/07/2022	Ver empresa
DIAS & SANTTOS CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA 29.582.796/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2018	Ver empresa

Razão social

GWM PARTNERS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

15.265.144/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

GWM PARTNERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

30.410.316/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

DIAS & SANTTOS CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA

29.582.796/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.