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Pessoa

JULIE ZAHI RASHID

***.670.538-**

Empresas vinculadas

LRVM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.518.787/0001-65

INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURA PAULISTA LTDA

04.676.127/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIE ZAHI RASHID

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIE ZAHI RASHID
CPF
***.670.538-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LRVM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.518.787/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURA PAULISTA LTDA

04.676.127/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Ver empresa

Razão social

RACHED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

01.158.413/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1996

Ver empresa

Razão social

ZARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

45.114.410/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.