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Pessoa

JULIE CLEAVER MALZONI

***.323.288-**

Empresas vinculadas

MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.

08.747.542/0001-34

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIE CLEAVER MALZONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIE CLEAVER MALZONI
CPF
***.323.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MATAOZINHO AGROPECUARIA LTDA.

08.747.542/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

ANITA FERRAZ MALZONI E OUTROS

49.820.422/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

FRANCES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.193.921/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2008

Ver empresa

Razão social

VIAGENS SOB MEDIDA LTDA.

67.935.619/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.