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Pessoa

JULIANO SILVEIRA DE CARVALHO

***.461.826-**

Empresas vinculadas

SERIATE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

40.853.634/0001-01

SC HOLDING LTDA

42.560.584/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO SILVEIRA DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANO SILVEIRA DE CARVALHO
CPF: ***.461.826-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERIATE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA 40.853.634/0001-01Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
SC HOLDING LTDA 42.560.584/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
ZAGAIA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA 40.841.404/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2021	Ver empresa
ZGA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.778.370/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa
ZAGAIA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 36.527.234/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
JE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA 30.262.481/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2018	Ver empresa

Razão social

SERIATE COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

40.853.634/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

SC HOLDING LTDA

42.560.584/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

ZAGAIA TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA

40.841.404/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

ZGA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

40.778.370/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

ZAGAIA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

36.527.234/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

JE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

30.262.481/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.