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Pessoa

JULIANO MORAES PONTES

***.799.890-**

Empresas vinculadas

SMART SCALE CONSULTING LTDA

60.513.312/0001-20

MAJUARY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.321.525/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO MORAES PONTES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIANO MORAES PONTES
CPF
***.799.890-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SMART SCALE CONSULTING LTDA

60.513.312/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

MAJUARY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.321.525/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Razão social

ABC CELULAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

14.263.931/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

PONTES SERVICOS DE INTERNET LTDA

11.074.987/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Ver empresa

Razão social

MORAES PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.044.113/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.