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Pessoa

JULIANO LEITE MALARA

***.250.938-**

Empresas vinculadas

MAXGAS AUTO POSTO LTDA

11.087.247/0001-03

PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.783.639/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO LEITE MALARA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANO LEITE MALARA
CPF: ***.250.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXGAS AUTO POSTO LTDA 11.087.247/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2018	Ver empresa
PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 16.783.639/0001-20Ativa	Sócio	05/03/2013	Ver empresa
PLATA SAO BENTO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 15.540.583/0001-10Ativa	Sócio	24/10/2012	Ver empresa
J L M GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11.544.177/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2011	Ver empresa
POSTO TOTAL ARARAQUARA LTDA 04.527.501/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2005	Ver empresa
J M ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA 05.073.808/0001-12Baixada	Sócio-Gerente	28/05/2002	Ver empresa

Razão social

MAXGAS AUTO POSTO LTDA

11.087.247/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.783.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2013

Razão social

PLATA SAO BENTO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.540.583/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2012

Razão social

J L M GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.544.177/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

POSTO TOTAL ARARAQUARA LTDA

04.527.501/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2005

Razão social

J M ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA

05.073.808/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

28/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.