Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANO JUNDI ZANINETTI

***.275.428-**

Empresas vinculadas

JGW INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

46.471.761/0001-22

LOTUS ADUANEIRA LTDA

21.149.559/0001-58

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO JUNDI ZANINETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANO JUNDI ZANINETTI
CPF: ***.275.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JGW INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 46.471.761/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
LOTUS ADUANEIRA LTDA 21.149.559/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2015	Ver empresa
DZL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 13.075.210/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
5 CONTINENTES TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 06.015.086/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2003	Ver empresa
ED'S MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 49.853.732/0001-13Baixada	Sócio	21/06/1985	Ver empresa

Razão social

JGW INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

46.471.761/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

LOTUS ADUANEIRA LTDA

21.149.559/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

DZL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

13.075.210/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

5 CONTINENTES TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

06.015.086/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2003

Razão social

ED'S MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

49.853.732/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.