Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANO DOS SANTOS MACHADO

***.718.239-**

Empresas vinculadas

TEMPLI SECURITIZADORA DE CREDITOS SA.

16.944.190/0001-35

FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS

23.368.008/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO DOS SANTOS MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANO DOS SANTOS MACHADO
CPF: ***.718.239-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEMPLI SECURITIZADORA DE CREDITOS SA. 16.944.190/0001-35Ativa	Diretor	21/03/2017	Ver empresa
FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS 23.368.008/0001-00Ativa	Sócio	22/09/2015	Ver empresa
AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA 07.037.795/0001-51Ativa	Sócio	23/09/2014	Ver empresa
TWO HOLDING PARTICIPACOES SA 20.445.827/0001-16Ativa	Diretor	09/06/2014	Ver empresa
LIBRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 19.598.723/0001-62Inapta	Administrador	21/01/2014	Ver empresa
TREE EX SERVICOS CONTABEIS SS 05.464.414/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2005	Ver empresa

Razão social

TEMPLI SECURITIZADORA DE CREDITOS SA.

16.944.190/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS

23.368.008/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA

07.037.795/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

TWO HOLDING PARTICIPACOES SA

20.445.827/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2014

Razão social

LIBRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

19.598.723/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

TREE EX SERVICOS CONTABEIS SS

05.464.414/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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