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Pessoa

JULIANO D ALMEIDA VICTORINO

***.299.009-**

Empresas vinculadas

TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA

59.016.645/0001-65

INSTITUTO WE TRUST

59.210.473/0001-66
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANO D ALMEIDA VICTORINO

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIANO D ALMEIDA VICTORINO
CPF
***.299.009-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA

59.016.645/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO WE TRUST

59.210.473/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

H2 GENERSYS S.A.

51.137.063/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

SOLARDYNE ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA.

46.322.115/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

DIGIACCESS SOLUCOES SEGURAS LTDA

55.594.277/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

TRUST NUTRITION LTDA

53.903.441/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

TRUST COMERCIO EXTERIOR LTDA

53.836.621/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

TRINITY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

50.981.838/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

NILA HOLDING DE PARTICIPACOES S.A

44.302.549/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

TGM DO BRAZIL MINERACAO LTDA

43.565.298/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

P7M BRAZIL HOLDING LTDA

39.438.433/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

GB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

34.012.770/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2020

Ver empresa

Razão social

JAV ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

35.284.528/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

VICTORIA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.

07.426.509/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

PIER 8 AGENCIAMENTO E COMERCIO EXTERIOR LTDA

28.873.981/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

JDV PARTICIPACOES S.A.

30.473.181/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

JDV ADMINISTRADORA DE BENS SA

29.620.328/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

TAGLOG TRANSPORTES LTDA

19.278.350/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

TRUSTLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.744.967/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

TAGLOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

10.635.834/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

ALIANCA - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

07.362.846/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2005

Ver empresa

Razão social

TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.426.908/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.