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Pessoa

JULIANA SEGURADO VICTORIANO MORAES

***.708.098-**

Empresas vinculadas

TRUST & SAFE IMPORTACAO POR ENCOMENDA LTDA

60.549.302/0001-45

ICEMORAES ADM LTDA

43.957.850/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA SEGURADO VICTORIANO MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA SEGURADO VICTORIANO MORAES
CPF: ***.708.098-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST & SAFE IMPORTACAO POR ENCOMENDA LTDA 60.549.302/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2025	Ver empresa
ICEMORAES ADM LTDA 43.957.850/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2021	Ver empresa
IMPLEREM - INSTITUTO DE CAPACITACAO TECNICA ODONTOLOGICA LTDA 41.894.434/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa
J. MORAES COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 68.285.527/0005-77Ativa	Sócio	10/05/2021	Ver empresa
BIOMORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 37.683.020/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa

Razão social

TRUST & SAFE IMPORTACAO POR ENCOMENDA LTDA

60.549.302/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Razão social

ICEMORAES ADM LTDA

43.957.850/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

IMPLEREM - INSTITUTO DE CAPACITACAO TECNICA ODONTOLOGICA LTDA

41.894.434/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Razão social

J. MORAES COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

68.285.527/0005-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

BIOMORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

37.683.020/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.