Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA PANADES DE CASTRO

***.755.516-**

Empresas vinculadas

VELOX TRANSPORTES LTDA

36.902.193/0001-13

AGUA VIVA IMOVEIS LTDA

31.835.363/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA PANADES DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA PANADES DE CASTRO
CPF: ***.755.516-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELOX TRANSPORTES LTDA 36.902.193/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2020	Ver empresa
AGUA VIVA IMOVEIS LTDA 31.835.363/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARTESAOS E BISCATEIROS SOLIDARIOS-PROMOVENDO 73.433.369/0001-61Ativa	Diretor	14/01/2016	Ver empresa
ATOS EMPREENDIMENTOS LTDA 11.113.300/0001-01Ativa	Sócio	03/09/2009	Ver empresa
SISTEMAS DE MARCACAO LTDA 04.683.372/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2004	Ver empresa
VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA 05.022.326/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2002	Ver empresa

Razão social

VELOX TRANSPORTES LTDA

36.902.193/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Razão social

AGUA VIVA IMOVEIS LTDA

31.835.363/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARTESAOS E BISCATEIROS SOLIDARIOS-PROMOVENDO

73.433.369/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2016

Razão social

ATOS EMPREENDIMENTOS LTDA

11.113.300/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2009

Razão social

SISTEMAS DE MARCACAO LTDA

04.683.372/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2004

Razão social

VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA

05.022.326/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.