Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA MOURA SILVA E MELO

***.512.354-**

Empresas vinculadas

MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.739.737/0001-50

CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA

11.688.874/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA MOURA SILVA E MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA MOURA SILVA E MELO
CPF: ***.512.354-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.739.737/0001-50Ativa	Sócio	15/04/2024	Ver empresa
CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA 11.688.874/0001-08Ativa	Sócio	16/03/2023	Ver empresa
MELO SERVICOS DE FOTOCOPIA LTDA 22.212.766/0001-72Baixada	Sócio	08/04/2015	Ver empresa
CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA 11.688.863/0001-10Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
NUCLEO CONTABIL LTDA 13.933.852/0001-83Ativa	Sócio	28/02/2013	Ver empresa

Razão social

MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.739.737/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

CASA LOTERICA A FORTUNA LTDA

11.688.874/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2023

Razão social

MELO SERVICOS DE FOTOCOPIA LTDA

22.212.766/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA

11.688.863/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

NUCLEO CONTABIL LTDA

13.933.852/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.