Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA MARIA GONCALVES SANFINS

***.631.197-**

Empresas vinculadas

CASHTAG MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

27.734.504/0001-91

HUB 2 PARTICIPACOES S.A

30.061.870/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA MARIA GONCALVES SANFINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA MARIA GONCALVES SANFINS
CPF: ***.631.197-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASHTAG MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 27.734.504/0001-91Ativa	Diretor	30/04/2020	Ver empresa
HUB 2 PARTICIPACOES S.A 30.061.870/0001-31Ativa	Diretor	23/03/2020	Ver empresa
HUB GESTAO DE RECURSOS LTDA. 32.078.235/0001-92Ativa	Administrador	22/11/2018	Ver empresa
HUB INVEST PARTICIPACOES S.A 30.108.704/0001-43Ativa	Diretor	04/04/2018	Ver empresa

Razão social

CASHTAG MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

27.734.504/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

HUB 2 PARTICIPACOES S.A

30.061.870/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2020

Razão social

HUB GESTAO DE RECURSOS LTDA.

32.078.235/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

HUB INVEST PARTICIPACOES S.A

30.108.704/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.