Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA HARARI FLAKSBERG

***.045.918-**

Empresas vinculadas

RAINHA DOS TELES MALHARIAS LTDA

04.141.674/0001-67

MDS TECIDOS LTDA

45.556.153/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA HARARI FLAKSBERG

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA HARARI FLAKSBERG
CPF: ***.045.918-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAINHA DOS TELES MALHARIAS LTDA 04.141.674/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
MDS TECIDOS LTDA 45.556.153/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
MFK COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.688.321/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2022	Ver empresa
EXPRESS MALHAS LTDA 44.105.188/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
NEFESH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 32.184.464/0001-91Ativa	Diretor	05/12/2018	Ver empresa
FLAKS IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA 08.476.487/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2017	Ver empresa
J.F. 1.090 COMERCIO DE MALHAS LTDA. 07.138.784/0001-68Baixada	Sócio	03/11/2004	Ver empresa

Razão social

RAINHA DOS TELES MALHARIAS LTDA

04.141.674/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

MDS TECIDOS LTDA

45.556.153/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

MFK COMERCIO DE TECIDOS LTDA

05.688.321/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

EXPRESS MALHAS LTDA

44.105.188/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

NEFESH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

32.184.464/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

FLAKS IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

08.476.487/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

J.F. 1.090 COMERCIO DE MALHAS LTDA.

07.138.784/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.