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Pessoa

JULIANA GONDIM MARTINS NASCIMENTO

***.018.351-**

Empresas vinculadas

ON BUSINESS LTDA

54.727.338/0001-79

ALPHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA

08.888.741/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA GONDIM MARTINS NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA GONDIM MARTINS NASCIMENTO
CPF: ***.018.351-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ON BUSINESS LTDA 54.727.338/0001-79Ativa	Sócio	15/04/2024	Ver empresa
ALPHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA 08.888.741/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2017	Ver empresa
ALPHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA 04.525.891/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2011	Ver empresa
NEO DESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 12.373.914/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2010	Ver empresa
ALPHA LTDA 10.558.793/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2009	Ver empresa
A & G PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA 07.804.803/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2006	Ver empresa

Razão social

ON BUSINESS LTDA

54.727.338/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

ALPHA BUSINESS INTELLIGENCE LTDA

08.888.741/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

ALPHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA

04.525.891/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Razão social

NEO DESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

12.373.914/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

ALPHA LTDA

10.558.793/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2009

Razão social

A & G PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA

07.804.803/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.