Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA FATIMA WARTHA

***.997.409-**

Empresas vinculadas

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

GUARACIABA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

51.003.785/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA FATIMA WARTHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA FATIMA WARTHA
CPF: ***.997.409-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP GROUP HOLDING LTDA 57.466.582/0001-13Ativa	Sócio	12/02/2025	Ver empresa
GUARACIABA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 51.003.785/0001-97Ativa	Administrador	12/06/2023	Ver empresa
JULIANA FATIMA WARTHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 48.931.068/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
ODONTOTOP FRANCHISING LTDA 37.269.591/0001-07Ativa	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
ODONTOTOP SAO JOSE DO CEDRO LTDA 32.258.043/0001-68Ativa	Administrador	14/12/2018	Ver empresa
ODONTOTOP SAO MIGUEL DO OESTE LTDA 27.461.793/0001-00Ativa	Administrador	04/04/2017	Ver empresa

Razão social

TOP GROUP HOLDING LTDA

57.466.582/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

GUARACIABA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

51.003.785/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

JULIANA FATIMA WARTHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

48.931.068/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

ODONTOTOP FRANCHISING LTDA

37.269.591/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

ODONTOTOP SAO JOSE DO CEDRO LTDA

32.258.043/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

ODONTOTOP SAO MIGUEL DO OESTE LTDA

27.461.793/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.