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Pessoa

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

***.580.389-**

Empresas vinculadas

TAXWISE CONSULTORIA

11.493.978/0001-59

INSTITUTO MARTINELLI SOLIDARIEDADE

10.528.009/0001-23
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI
CPF
***.580.389-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

TAXWISE CONSULTORIA

11.493.978/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MARTINELLI SOLIDARIEDADE

10.528.009/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2023

Ver empresa

Razão social

MARTINELLI SOLUCOES SS

01.450.563/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

MARTINELLI ATRIA FINANCAS CORPORATIVAS

32.847.065/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.229.199/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2015

Ver empresa

Razão social

AUDIT CONSULTORES LTDA.

81.008.393/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2007

Ver empresa

Razão social

MAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

08.680.460/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2006

Ver empresa

Razão social

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL

01.650.515/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2001

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ETICA DE FORMACAO EMPRESARIAL SS LTDA

04.628.329/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2001

Ver empresa

Razão social

MARTINELLI CONSULTORIA TRIBUTARIA

04.567.354/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.