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Pessoa

JULIANA COSTA TOFANELLI

***.781.898-**

Empresas vinculadas

JULIANA COSTA TOFANELLI 36178189869

32.944.122/0001-22

GERMANIA COMERCIO DE BEBIDAS OLIMPIA LTDA

04.286.328/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JULIANA COSTA TOFANELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA COSTA TOFANELLI
CPF: ***.781.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JULIANA COSTA TOFANELLI 36178189869 32.944.122/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2019	Ver empresa
GERMANIA COMERCIO DE BEBIDAS OLIMPIA LTDA 04.286.328/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2009	Ver empresa
CASSO & TOFANELLI - CURSOS DE INFORMATICA E IDIOMAS LTDA. 07.128.632/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2007	Ver empresa

Razão social

JULIANA COSTA TOFANELLI 36178189869

32.944.122/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2019

Razão social

GERMANIA COMERCIO DE BEBIDAS OLIMPIA LTDA

04.286.328/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

CASSO & TOFANELLI - CURSOS DE INFORMATICA E IDIOMAS LTDA.

07.128.632/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.