Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIANA CARLA FERREIRA DINIZ

***.236.746-**

Empresas vinculadas

GMD POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.360.501/0001-59

A T L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.364.011/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIANA CARLA FERREIRA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIANA CARLA FERREIRA DINIZ
CPF: ***.236.746-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GMD POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA 21.360.501/0001-59Ativa	Sócio	05/05/2023	Ver empresa
A T L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.364.011/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2017	Ver empresa
CIMENTO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 04.152.053/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2016	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS SUL DE MINAS LTDA 14.407.900/0001-62Baixada	Sócio	30/09/2011	Ver empresa

Razão social

GMD POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.360.501/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

A T L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.364.011/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Razão social

CIMENTO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA

04.152.053/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS SUL DE MINAS LTDA

14.407.900/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.