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Pessoa

JULIA TOLEDO DOS SANTOS

***.448.541-**

Empresas vinculadas

TOLEDO & DIAS VESTUARIO LTDA

14.606.468/0001-39

DIAS & TOLEDO LTDA

13.995.268/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIA TOLEDO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIA TOLEDO DOS SANTOS
CPF
***.448.541-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TOLEDO & DIAS VESTUARIO LTDA

14.606.468/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Razão social

DIAS & TOLEDO LTDA

13.995.268/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

TOLEDO E MARTINS COMERCIO LTDA

13.409.805/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

JULIA TOLEDO DOS SANTOS E CIA LTDA

12.410.729/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

TOLEDO E SANTOS LTDA

11.818.074/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.