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Pessoa

JULIA GIMENEZ

***.616.888-**

Empresas vinculadas

ESTANCIA ROSINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.864.326/0001-62

GALVAO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.374.882/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIA GIMENEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JULIA GIMENEZ
CPF
***.616.888-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESTANCIA ROSINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.864.326/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

GALVAO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.374.882/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

GALVAO CHAIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.212.411/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2012

Ver empresa

Razão social

FATHA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

10.729.535/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.