Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIA GARCIA LEAL ELIAS

***.819.568-**

Empresas vinculadas

MGLEAL LTDA

54.140.142/0001-83

ORTOPEDIA E FISIATRIA DR. MOYSES ELIAS LTDA

07.690.105/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIA GARCIA LEAL ELIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIA GARCIA LEAL ELIAS
CPF: ***.819.568-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGLEAL LTDA 54.140.142/0001-83Ativa	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
ORTOPEDIA E FISIATRIA DR. MOYSES ELIAS LTDA 07.690.105/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
AUGUSTO DAVID JACOMINI E OUTROS 08.595.312/0001-05Ativa	Qualificação 59	09/12/2020	Ver empresa
TOMAZ GUEDES PEREIRA GARCIA LEAL E OUTRAS 39.931.544/0001-02Ativa	Qualificação 59	26/11/2020	Ver empresa
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 62.046.735/0008-80Ativa	Sócio	29/12/2016	Ver empresa
J. G. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA 23.668.001/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2015	Ver empresa

Razão social

MGLEAL LTDA

54.140.142/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

ORTOPEDIA E FISIATRIA DR. MOYSES ELIAS LTDA

07.690.105/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

AUGUSTO DAVID JACOMINI E OUTROS

08.595.312/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

TOMAZ GUEDES PEREIRA GARCIA LEAL E OUTRAS

39.931.544/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA

62.046.735/0008-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2016

Razão social

J. G. ELIAS CLINICA MEDICA LTDA

23.668.001/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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