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Pessoa

JULIA ELISA TORMEN

***.318.999-**

Empresas vinculadas

GRAND VILLAGIO ITALIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.561.102/0001-80

JULIA ELISA TORMEN 03131899948

24.454.101/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JULIA ELISA TORMEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIA ELISA TORMEN
CPF: ***.318.999-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAND VILLAGIO ITALIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 52.561.102/0001-80Ativa	Sócio	17/10/2023	Ver empresa
JULIA ELISA TORMEN 03131899948 24.454.101/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2016	Ver empresa
PENINHA ESTACIONAMENTO LTDA 02.919.536/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	10/09/1999	Ver empresa

Razão social

GRAND VILLAGIO ITALIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.561.102/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

JULIA ELISA TORMEN 03131899948

24.454.101/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2016

Razão social

PENINHA ESTACIONAMENTO LTDA

02.919.536/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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