Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JULIA ABREU DE ALBUQUERQUE PENEDO DANTAS

***.659.135-**

Empresas vinculadas

JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.116.946/0001-43

JFMJ PARTICIPACOES LTDA

46.729.310/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JULIA ABREU DE ALBUQUERQUE PENEDO DANTAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JULIA ABREU DE ALBUQUERQUE PENEDO DANTAS
CPF: ***.659.135-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.116.946/0001-43Ativa	Sócio	18/07/2022	Ver empresa
JFMJ PARTICIPACOES LTDA 46.729.310/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
MIESP PATRIMONIAL LTDA 41.828.887/0001-98Ativa	Sócio	05/05/2021	Ver empresa
EMESP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 41.492.560/0001-98Baixada	Sócio	07/04/2021	Ver empresa
JPD2 PARTICIPACOES LTDA 40.316.504/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa
MJ STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 15.706.436/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2012	Ver empresa
JORRO TURISMO HOTEL LTDA 13.810.296/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa

Razão social

JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.116.946/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

JFMJ PARTICIPACOES LTDA

46.729.310/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

MIESP PATRIMONIAL LTDA

41.828.887/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

EMESP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

41.492.560/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2021

Razão social

JPD2 PARTICIPACOES LTDA

40.316.504/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

MJ STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

15.706.436/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

JORRO TURISMO HOTEL LTDA

13.810.296/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.