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Pessoa

JUDITH LILIANE TOLEDANO

***.638.107-**

Empresas vinculadas

RETAMERO E MARTINIANO CONFECCAO LTDA

12.351.682/0001-66

MARILI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.010.783/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUDITH LILIANE TOLEDANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUDITH LILIANE TOLEDANO
CPF: ***.638.107-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RETAMERO E MARTINIANO CONFECCAO LTDA 12.351.682/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2015	Ver empresa
MARILI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.010.783/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa
J.L.T. COMERCIAL LTDA 03.932.895/0001-90Baixada	Sócio	12/07/2000	Ver empresa

Razão social

RETAMERO E MARTINIANO CONFECCAO LTDA

12.351.682/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

MARILI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

12.010.783/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Razão social

J.L.T. COMERCIAL LTDA

03.932.895/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.