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Pessoa

JUDITA VOLKAN

***.582.648-**

Empresas vinculadas

LDM ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA

41.762.471/0001-14

LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.864.215/0001-13
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUDITA VOLKAN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUDITA VOLKAN
CPF
***.582.648-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LDM ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA

41.762.471/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.864.215/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

LORENE BAHIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA

27.851.731/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

LORENE SI COMERCIO DE SUCATA REVERSA DE TECNOLOGIA LTDA

25.047.389/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

LORENE GOIANIA COMERCIO DE SUCATA REVERSA DE TECNOLOGIA LTDA

24.913.240/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

LORENE SANTA CATARINA COMERCIO DE SUCATA REVERSA DE TECNOLOGIA LTDA

24.262.182/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Razão social

LORENE RECIFE COMERCIO DE SUCATAS LTDA

18.631.402/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

LORENE RIBEIRAO COMERCIO DE SUCATAS LTDA

18.466.783/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

LORENE UBERLANDIA COMERCIO DE SUCATAS DE METAIS LTDA

14.945.029/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

LORENE MG COMERCIO DE SUCATAS DE METAIS LTDA

14.232.028/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

LORENE AMAZONAS COMERCIO DE SUCATA DE METAIS LTDA

10.915.331/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

COLDEX DO BRASIL PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

09.355.771/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUCATDAVI COMERCIO DE SUCATA LTDA

04.911.992/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Ver empresa

Razão social

LORNI COMERCIO DE SUCATAS LTDA

04.761.668/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2001

Ver empresa

Razão social

ZOHARA COMERCIAL LTDA

04.691.307/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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