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Pessoa

JUCIVAL VALVERDE DA SILVA

***.721.255-**

Empresas vinculadas

IMPORTEX - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

07.969.153/0001-90

M H COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

33.905.597/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUCIVAL VALVERDE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUCIVAL VALVERDE DA SILVA
CPF: ***.721.255-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPORTEX - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07.969.153/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2006	Ver empresa
M H COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 33.905.597/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2006	Ver empresa
PHARTON IMPORTACAO E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA 07.237.430/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2005	Ver empresa

Razão social

IMPORTEX - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

07.969.153/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2006

Razão social

M H COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

33.905.597/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2006

Razão social

PHARTON IMPORTACAO E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA

07.237.430/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.