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Pessoa

JUAREZ SANTOS MOYSES

***.932.309-**

Empresas vinculadas

GSI 06 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.617.410/0001-51

SENIOR IMOVEIS LTDA

43.376.948/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ SANTOS MOYSES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ SANTOS MOYSES
CPF: ***.932.309-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GSI 06 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 44.617.410/0001-51Ativa	Sócio	16/02/2022	Ver empresa
SENIOR IMOVEIS LTDA 43.376.948/0001-59Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa
HANDIT SISTEMAS LTDA 23.500.057/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2015	Ver empresa
SENIOR CG SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 11.124.236/0001-56Baixada	Administrador	27/08/2009	Ver empresa
SAPIENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.071.219/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2007	Ver empresa
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA 81.296.014/0001-04Baixada	Administrador	19/08/1997	Ver empresa

Razão social

GSI 06 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.617.410/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

SENIOR IMOVEIS LTDA

43.376.948/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

HANDIT SISTEMAS LTDA

23.500.057/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Razão social

SENIOR CG SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

11.124.236/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2009

Razão social

SAPIENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.071.219/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2007

Razão social

SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA

81.296.014/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.