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Pessoa

JUAREZ ORDONES DA CUNHA LARA

***.309.656-**

Empresas vinculadas

SANTAFE SG AGRO SA

36.696.013/0001-94

NMF HOLDINGS SA

51.550.631/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ ORDONES DA CUNHA LARA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ ORDONES DA CUNHA LARA
CPF: ***.309.656-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTAFE SG AGRO SA 36.696.013/0001-94Ativa	Presidente	19/12/2023	Ver empresa
NMF HOLDINGS SA 51.550.631/0001-15Ativa	Diretor	04/12/2023	Ver empresa
IER HOLDING SA 52.979.727/0001-66Ativa	Diretor	23/11/2023	Ver empresa
MFT HOLDING SA 52.942.734/0001-93Ativa	Diretor	21/11/2023	Ver empresa
SOLUCAO ASSESSORIA LTDA 49.341.105/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
SOLUCAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA SAO GOTARDO LTDA 28.559.972/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2020	Ver empresa

Razão social

SANTAFE SG AGRO SA

36.696.013/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

NMF HOLDINGS SA

51.550.631/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

IER HOLDING SA

52.979.727/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

MFT HOLDING SA

52.942.734/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

SOLUCAO ASSESSORIA LTDA

49.341.105/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

SOLUCAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA SAO GOTARDO LTDA

28.559.972/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.