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Pessoa

JUAREZ NASSAR DE TOLEDO

***.369.129-**

Empresas vinculadas

LUA AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA

24.524.600/0001-17

NASSAR DE TOLEDO & SILVA LTDA

08.970.711/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ NASSAR DE TOLEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAREZ NASSAR DE TOLEDO
CPF
***.369.129-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUA AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA

24.524.600/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

NASSAR DE TOLEDO & SILVA LTDA

08.970.711/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Ver empresa

Razão social

GNTOLEDO CONFECCOES LTDA.

08.854.025/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2007

Ver empresa

Razão social

GLOSS COLLECTION CONFECCOES LTDA

07.072.330/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.