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Pessoa

JUAREZ MARTINS FONSECA

***.903.111-**

Empresas vinculadas

FONSECA E FERRARI ADMINISTRACAO LTDA

30.789.985/0001-47

TBT - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.385.433/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAREZ MARTINS FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ MARTINS FONSECA
CPF: ***.903.111-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FONSECA E FERRARI ADMINISTRACAO LTDA 30.789.985/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
TBT - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08.385.433/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2006	Ver empresa
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 00.905.760/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	10/12/1986	Ver empresa

Razão social

FONSECA E FERRARI ADMINISTRACAO LTDA

30.789.985/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

TBT - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.385.433/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Razão social

PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

00.905.760/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.