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Pessoa

JUAREZ DEQUECH SELEME

***.826.259-**

Empresas vinculadas

SCP PLANCORP - INVESTMENT BANKING

22.474.148/0001-09

PLANCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.437.072/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ DEQUECH SELEME

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAREZ DEQUECH SELEME
CPF
***.826.259-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SCP PLANCORP - INVESTMENT BANKING

22.474.148/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2015

Ver empresa

Razão social

PLANCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.437.072/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

PLANCORP LTDA

05.189.991/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Ver empresa

Razão social

BESTSELL COMERCIAL LTDA.

03.515.678/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Razão social

JDS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

00.359.465/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.