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Pessoa

JUAREZ CELIO DA GAMA DIAS COSTA

***.078.117-**

Empresas vinculadas

ANAFID - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES FIDUCIARIOS

37.075.815/0001-40

GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

10.749.264/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ CELIO DA GAMA DIAS COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ CELIO DA GAMA DIAS COSTA
CPF: ***.078.117-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAFID - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES FIDUCIARIOS 37.075.815/0001-40Ativa	Diretor	24/03/2020	Ver empresa
GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 10.749.264/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2009	Ver empresa
DIAS COSTA A - SERVICOS FINANCEIROS E FIDUCIARIOS LTDA. 08.871.074/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2007	Ver empresa
UHESC S.A. 03.748.077/0001-32Suspensa	Diretor	30/05/2005	Ver empresa
COGER S.A. 05.344.185/0001-75Baixada	Presidente	11/12/2002	Ver empresa
CESIBA COMERCIAL EXPORTADORA SA 04.145.720/0001-04Baixada	Diretor	17/11/2000	Ver empresa
CHEMICAL TRUST SA 03.391.520/0001-60Baixada	Diretor	09/06/2000	Ver empresa

Razão social

ANAFID - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES FIDUCIARIOS

37.075.815/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2020

Razão social

GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

10.749.264/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2009

Razão social

DIAS COSTA A - SERVICOS FINANCEIROS E FIDUCIARIOS LTDA.

08.871.074/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2007

Razão social

UHESC S.A.

03.748.077/0001-32

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2005

Razão social

COGER S.A.

05.344.185/0001-75

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2002

Razão social

CESIBA COMERCIAL EXPORTADORA SA

04.145.720/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2000

Razão social

CHEMICAL TRUST SA

03.391.520/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.