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Pessoa

JUAREZ CASTILHO

***.209.369-**

Empresas vinculadas

FERGUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

22.379.591/0001-92

CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.213.884/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAREZ CASTILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ CASTILHO
CPF: ***.209.369-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERGUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 22.379.591/0001-92Ativa	Diretor	22/11/2019	Ver empresa
CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 07.213.884/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2005	Ver empresa
CASTILHO, PAOLIN & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 03.330.718/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	17/06/1999	Ver empresa

Razão social

FERGUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

22.379.591/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2019

Razão social

CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.213.884/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2005

Razão social

CASTILHO, PAOLIN & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

03.330.718/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.