Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAREZ BABY SPONHOLZ

***.702.979-**

Empresas vinculadas

PALOTAS PARTICIPACOES SA

04.156.419/0001-98

MULTI AGROFLORESTAL S.A.

02.772.767/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAREZ BABY SPONHOLZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAREZ BABY SPONHOLZ
CPF: ***.702.979-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PALOTAS PARTICIPACOES SA 04.156.419/0001-98Ativa	Diretor	26/01/2021	Ver empresa
MULTI AGROFLORESTAL S.A. 02.772.767/0001-64Ativa	Presidente	30/10/2017	Ver empresa
MODRIC PARTICIPACOES S.A. 13.199.596/0001-42Inapta	Presidente	28/11/2011	Ver empresa
EXIM INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 04.103.938/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2000	Ver empresa
BLANSA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 03.307.630/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	28/07/1999	Ver empresa
BENSPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 03.293.356/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	18/06/1999	Ver empresa
SPONHOLZ & STEFANIAK ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.520.551/0001-49Baixada	Sócio-Gerente	01/11/1996	Ver empresa

Razão social

PALOTAS PARTICIPACOES SA

04.156.419/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

MULTI AGROFLORESTAL S.A.

02.772.767/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/10/2017

Razão social

MODRIC PARTICIPACOES S.A.

13.199.596/0001-42

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2011

Razão social

EXIM INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

04.103.938/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2000

Razão social

BLANSA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

03.307.630/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1999

Razão social

BENSPAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

03.293.356/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1999

Razão social

SPONHOLZ & STEFANIAK ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.520.551/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

01/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.