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Pessoa

JUAN VENANCIO DA SILVA MARTINS

***.366.038-**

Empresas vinculadas

MARCHA MOTO PECAS LTDA

57.242.411/0001-00

DIVULGA LTDA

55.811.812/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN VENANCIO DA SILVA MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN VENANCIO DA SILVA MARTINS
CPF: ***.366.038-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCHA MOTO PECAS LTDA 57.242.411/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2024	Ver empresa
DIVULGA LTDA 55.811.812/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
EXATTUS PAYMENT SOLUTIONS LTDA 55.811.815/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
ESCALAPAY PAGAMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA 54.662.170/0001-60Suspensa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
ESCALA PAGAMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA 54.247.654/0001-43Suspensa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
TOE DIGITAL LTDA 52.634.072/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa

Razão social

MARCHA MOTO PECAS LTDA

57.242.411/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

DIVULGA LTDA

55.811.812/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

EXATTUS PAYMENT SOLUTIONS LTDA

55.811.815/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

ESCALAPAY PAGAMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA

54.662.170/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

ESCALA PAGAMENTOS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA

54.247.654/0001-43

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

TOE DIGITAL LTDA

52.634.072/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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