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Pessoa

JUAN TUNAS SANTIAGO

***.278.727-**

Empresas vinculadas

HOTEL MONTE ALEGRE LTDA

30.257.810/0001-99

HOTEIS O. K. MACEDO LTDA

33.020.561/0001-01
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN TUNAS SANTIAGO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN TUNAS SANTIAGO
CPF
***.278.727-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

HOTEL MONTE ALEGRE LTDA

30.257.810/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

HOTEIS O. K. MACEDO LTDA

33.020.561/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

ARCOS RIO PALACE HOTEL LTDA

06.195.281/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2018

Ver empresa

Razão social

ROYAL ATLANTICA MACAE HOTEL LTDA

12.397.478/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

ROYAL - MACAE PALACE HOTEL LTDA

07.116.901/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2004

Ver empresa

Razão social

MAJESTIC RIO PALACE HOTEL LTDA

35.898.394/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2000

Ver empresa

Razão social

ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA

29.824.315/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1996

Ver empresa

Razão social

MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA

31.330.541/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/1986

Ver empresa

Razão social

REAL PALACE HOTEL LTDA

28.346.310/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.