Pessoa
JUAN SEBASTIAN MARTINEZ MORENO
Empresas vinculadas
M-LEARNING SOLUTIONS LTDA
DNA ANALISE SERVICES LTDA
Pessoa investigada
JUAN SEBASTIAN MARTINEZ MORENO
Informações básicas
- Nome
- JUAN SEBASTIAN MARTINEZ MORENO
- CPF
- ***.475.347-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
M-LEARNING SOLUTIONS LTDA 22.035.214/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 03/03/2015 | Ver empresa |
DNA ANALISE SERVICES LTDA 21.486.727/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 26/11/2014 | Ver empresa |
Razão social
M-LEARNING SOLUTIONS LTDA
22.035.214/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/03/2015
Razão social
DNA ANALISE SERVICES LTDA
21.486.727/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.