Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN SALVADOR GUERSCHANIK GAUZE

***.627.258-**

Empresas vinculadas

TRUCK PARK SERVICOS DE TRIAGEM LTDA

24.903.327/0001-31

LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA

09.400.910/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN SALVADOR GUERSCHANIK GAUZE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN SALVADOR GUERSCHANIK GAUZE
CPF: ***.627.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUCK PARK SERVICOS DE TRIAGEM LTDA 24.903.327/0001-31Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA 09.400.910/0001-36Ativa	Administrador	04/10/2023	Ver empresa
TRI-STEEL LTDA 45.074.138/0001-73Ativa	Administrador	30/01/2022	Ver empresa
LOGIMODAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 30.061.174/0001-25Ativa	Diretor	26/03/2018	Ver empresa
TRIALIS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 29.154.565/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
TRI-AXLE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 09.556.789/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2008	Ver empresa

Razão social

TRUCK PARK SERVICOS DE TRIAGEM LTDA

24.903.327/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA

09.400.910/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

TRI-STEEL LTDA

45.074.138/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2022

Razão social

LOGIMODAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

30.061.174/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

TRIALIS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

29.154.565/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

TRI-AXLE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

09.556.789/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.