Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN RIVERO CARAZAS

***.623.668-**

Empresas vinculadas

CANTO DOCE CHOCOLATES LTDA

17.309.247/0001-97

ILHA BENTA CHOCOLATE LTDA

13.994.463/0001-68

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN RIVERO CARAZAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN RIVERO CARAZAS
CPF: ***.623.668-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANTO DOCE CHOCOLATES LTDA 17.309.247/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2012	Ver empresa
ILHA BENTA CHOCOLATE LTDA 13.994.463/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2011	Ver empresa
BOMBONIERI FRINHANI LTDA 08.926.439/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2009	Ver empresa
J R CARAZAS BOMBONIERI LTDA 09.126.526/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU 27.564.277/0001-01Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
RIVERO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.828.827/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/10/1998	Ver empresa
ALTOE & RIVERO LTDA 39.300.314/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	06/04/1993	Ver empresa

Razão social

CANTO DOCE CHOCOLATES LTDA

17.309.247/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Razão social

ILHA BENTA CHOCOLATE LTDA

13.994.463/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

BOMBONIERI FRINHANI LTDA

08.926.439/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Razão social

J R CARAZAS BOMBONIERI LTDA

09.126.526/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU

27.564.277/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

RIVERO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.828.827/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1998

Razão social

ALTOE & RIVERO LTDA

39.300.314/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.