Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN RAFAEL EMILIO ECHENIQUE MONTES

***.590.008-**

Empresas vinculadas

COET ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.470.534/0001-70

TRADING LIGHT ILUMINACAO E COMERCIO LTDA

01.265.208/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN RAFAEL EMILIO ECHENIQUE MONTES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN RAFAEL EMILIO ECHENIQUE MONTES
CPF: ***.590.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COET ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03.470.534/0001-70Baixada	Sócio	25/10/1999	Ver empresa
TRADING LIGHT ILUMINACAO E COMERCIO LTDA 01.265.208/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	19/06/1996	Ver empresa
TECNOCRET CONSTRUCOES LTDA 54.275.656/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	07/03/1985	Ver empresa

Razão social

COET ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.470.534/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/1999

Razão social

TRADING LIGHT ILUMINACAO E COMERCIO LTDA

01.265.208/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/1996

Razão social

TECNOCRET CONSTRUCOES LTDA

54.275.656/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.