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Pessoa

JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL

***.324.388-**

Empresas vinculadas

JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.568.899/0001-83

VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

14.587.382/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL
CPF: ***.324.388-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 16.568.899/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa
VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.587.382/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2011	Ver empresa
VALOR ASSOCIADOS GESTAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA 10.766.451/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2009	Ver empresa
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.487.267/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2003	Ver empresa
COMPANHIA TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO 57.486.177/0001-67Baixada	Diretor	10/09/1998	Ver empresa

Razão social

JUAN PEDRO OCERIN ELGUEZABAL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

16.568.899/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

14.587.382/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Razão social

VALOR ASSOCIADOS GESTAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

10.766.451/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Razão social

MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.487.267/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Razão social

COMPANHIA TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO

57.486.177/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.