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Pessoa

JUAN PEDRO MENCK DIRCKSEN

***.135.769-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA DIRCKSEN LTDA

09.311.411/0001-72

DIRCKSEN & DIRCKSEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - M. E.

12.641.264/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN PEDRO MENCK DIRCKSEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN PEDRO MENCK DIRCKSEN
CPF: ***.135.769-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA DIRCKSEN LTDA 09.311.411/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2013	Ver empresa
DIRCKSEN & DIRCKSEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - M. E. 12.641.264/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE MANOEL RIBAS - PR 12.838.663/0001-69Ativa	Presidente	08/11/2010	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA DIRCKSEN LTDA

09.311.411/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

DIRCKSEN & DIRCKSEN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - M. E.

12.641.264/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2013

Razão social

ASSOCIACAO DOS TRILHEIROS DE MANOEL RIBAS - PR

12.838.663/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.