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Pessoa

JUAN PABLO URRUCHUA

***.673.737-**

Empresas vinculadas

REDETEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.674.499/0001-27

VITORTEC -MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

06.293.992/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN PABLO URRUCHUA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN PABLO URRUCHUA
CPF
***.673.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

REDETEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.674.499/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

VITORTEC -MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

06.293.992/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2004

Ver empresa

Razão social

EMATEC SHOPPING DEL CASTILHO -MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

05.736.841/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2003

Ver empresa

Razão social

REMATE DOIS MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

02.927.318/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.