Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN PABLO GARCIA CABAL

***.196.738-**

Empresas vinculadas

REAL TRANSFORMATION PARTICIPACOES LTDA.

33.590.158/0001-18

STARPAY MDRSOLUTION SERVICOS LTDA.

05.508.946/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN PABLO GARCIA CABAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN PABLO GARCIA CABAL
CPF: ***.196.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAL TRANSFORMATION PARTICIPACOES LTDA. 33.590.158/0001-18Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
STARPAY MDRSOLUTION SERVICOS LTDA. 05.508.946/0001-87Ativa	Administrador	15/07/2024	Ver empresa
ZAK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. 38.044.974/0001-40Ativa	Administrador	15/07/2024	Ver empresa

Razão social

REAL TRANSFORMATION PARTICIPACOES LTDA.

33.590.158/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

STARPAY MDRSOLUTION SERVICOS LTDA.

05.508.946/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

ZAK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

38.044.974/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.