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Pessoa

JUAN PABLO GARCIA AGUDO

***.123.768-**

Empresas vinculadas

FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

02.732.968/0001-38

DM CARTOES PL S.A

52.135.675/0001-41
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN PABLO GARCIA AGUDO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN PABLO GARCIA AGUDO
CPF
***.123.768-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

02.732.968/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

DM CARTOES PL S.A

52.135.675/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

JUAN PABLO GARCIA AGUDO LTDA

51.169.681/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

91.669.747/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

DM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

22.371.651/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

DMCARD PARTICIPACOES SA

45.586.447/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

37.555.231/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

DMCORE HOLDING FINANCEIRA S.A.

37.297.147/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

DMCARD SECURITIZADORA S A

36.238.874/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

SOUMAIS MARKETING E FIDELIZACAO LTDA

21.018.419/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

16.581.207/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

05.355.090/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

JPGA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

06.301.384/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.